Также, по словам аналитика, внебиржевая торговля в большинстве случаев более простая и не требует верификации личности, хотя все зависит от конкретной площадки. Начнём с того, что происхождение больших криптовалютных сумм очень сложно отследить. Как сообщил агентству Reuters анонимный трейдер, внебиржевая торговля сопровождается заметным otc биржа криптовалют всплеском активности каждый раз, когда где-то происходит крупный взлом.
Простые внебиржевые площадки для частных лиц
Несмотря на риски, неизбежные при проведении прямых сделок, у данного вида торгов есть и огромные преимущества – свобода и куда большие возможности. Поэтому OTC привлекает не только частных инвесторов, но и крупных трейдеров, и даже полноценных коммерческих гигантов. Именно в рамках такой торговли покупаются и продаются акции Nestle, Bayer, Danone SA и многих других крупных компаний. Правда, это осуществляется не абы где, а на OTCQX – одном из трёх крупнейших внебиржевых рынков.
«Любые объемы и цены». Инструкция по внебиржевой торговле криптовалютой
Долгое время Эллиот и Бэбсон выпускали бюллетень на розовой бумаге, где указывали название компании, ее котировки и контактные данные брокеров. За годы существования котировочное бюро несколько раз меняло свое название. Это крупнейшая площадка внебиржевой торговли, на которой все покупки и продажи проходят в электронном формате; известно, что к ней подключено более 1600 брокерских компаний. Предположим, что вы хотите продать приличное количество альткоинов, которое смогли накопить в ранние годы развития криптоэкономики. Разумеется, вы будете искать место с хорошей ликвидностью, чтобы можно было в полной мере реализовать свои активы.
- Интересно, что на этой платформе OTC является просто подвидом P2P-торговли на крупные суммы и платформа выступает в качестве агента для этот обмена.
- У OTC-платформ обширные связи в криптоиндустрии, поэтому они могут обеспечивать ликвидность и исполнение заявок крупных клиентов и компаний.
- Долгое время Эллиот и Бэбсон выпускали бюллетень на розовой бумаге, где указывали название компании, ее котировки и контактные данные брокеров.
- Больше всего информации о легальных офлайн обменниках, которые проводят сделки на эти суммы в таких юрисдикциях как Гонконг и ОАЭ.
Что такое внебиржевая торговля криптовалютами?
Вероятно, это означает, что другие компании в списке МОГУТ предлагать OTC-услуги. Из них две основные компании, которые предлагают любые услуги Kraken гражданам ЕЭЗ, зарегистрированы в юрисдикции Британских Виргинских Островов (BVA). Даже если вы не являетесь крупным игроком на рынке криптовалют, вам всё равно могут начать мешать ежедневные и ежемесячные лимиты при биржевой торговле. Coinbase, согласно информации на сайте, проводит OTC сделки через свою специальную платформу для институциональных инвесторов — Coinbase Exchange (ранее Coinbase Prime). Операции обеспечивают 2 лицензированные организации — Coinbase Inc (США) и Coinbase Custody International Limited (Ирландия).
Какое минимальное количество криптовалюты можно пополнить/вывести?
На этой неделе Верховный суд решит, когда продавец может заставить покупателя вернуть сумму, эквивал… OTC-Trading на EXMO.me – это удобный сервис для сделок от 50 тыс. Вам теперь не нужно мучаться с множеством мелких сделок, ведь менеджер ОТС исполнит крупную сделку целиком по заранее оговоренному курсу. «Для этого сделки должны быть сначала незначительными, чтобы отработать весь алгоритм и понять, насколько участники другой стороны соблюдают правила игры», — отметил Артем Деев.
Этот вид деятельности регулируется как стандартный подход к обмену криптовалют или валют. Подавляющее большинство существующих OTC десков работают по VASP лицензиям на обмен криптовалют. Тот факт, что операции проводятся в OTC формате, не влияет на необходимый тип лицензии, а лишь накладывает дополнительные требования AML к юридическим лицам, осуществляющим их. В пользовательском соглашении Kraken в Приложении F есть информация, что одна из из принадлежащих бирже компаний не проводит OTC сделки.
Но покупка активов у частных лиц может проходить и без раскрытия личных данных. Хотя бы потому, что такие платформы предлагают высокую ликвидность и очень приличный уровень анонимности. Основные продавцы – криптомайнеры, а покупатели – хэдж-фонды и институциональные инвесторы. Информация обо всех лицензиях Binance подробна изложена в отдельном разделе на сайте. И, вероятно, одна из этих компаний используется специально для OTC сделок. Это FiveWest OTC Desk (Pty) Limited, зарегистрированная в Южной Африке (ЮАР).
Ведь на внебиржевом рынке крайне важна добросовестность брокеров, которые проверяют контрагентов и помогают клиентам избегать сомнительных или даже преступных операций. В основном OTC-платформы работают только с топовыми криптовалютами BTC, ETH, LTC и не взимают комиссию за свои услуги. Это один из важнейших инструментов на традиционном финансовом рынке, так как позволяет проводить сделки в любое время. Как известно, фондовые биржи работают только по будням и в рабочие часы.
Не лишним будет также удостовериться, что ваш персональный помощник совпадает с вами по часовым поясам и готов отвечать на все возникающие вопросы оперативно. Внебиржевая торговля – over-the-counter (OTC), как видно из названия – сделка между двумя заинтересованными сторонами без надзора со стороны биржи. Кстати, если вы хотите узнать больше информации о регулировании криптовалют в мире (и лицензиях на обмен) – вы можете найти ее на нашем сайте.
Работающие там легально обменные пунты также позиционируют себя как площадки для OTC сделок. Некоторые OTC обменники, работающие в Гонконге, собраны в этом списке, представленном на сайте Bitget. Аббревиатура OTC происходит от английского словосочетания “Over-the-Counter”, что означает специальный вид cделок вне биржевого стакана. Изначально это понятие возникло на рынке ценных бумаг, однако эта аббревиатура применяется и для криптообмена на большие суммы.
После ее заключения, например, в форме договора купли-продажи, придется самостоятельно подать депозитарное поручение на перевод ценных бумаг на счет депо покупателя. При этом покупатель ценных бумаг должен будет подать встречное депозитарное поручение в тот депозитарий, где открыт его счет депо. Обслуживание покупателя и продавца в одном депозитарии значительно упростит исполнение сделки. Как правило потребность продать бумаги на внебиржевом рынке появляется если активы имеют малую ликвидность или заблокированы. Транзакция не фиксируется в книге ордеров площадки и не отображается публично, что позволяет достигнуть более высокого уровня конфиденциальности.
Поэтому вся торговля в выходные дни осуществляется через дилеров. Стоимость акций и других фондовых продуктов формируется исходя из спроса и предложения. Поэтому стоимость активов в выходные дни может сильно отличаться от биржевых котировок. По мнению большинства аналитиков, сегмент внебиржевой торговле будет неуклонно расти, так что финансовые аналитики и эксперты уже сейчас ищут способы минимизировать риски и потери. Это нужно для того, чтобы институциональные инвесторы могли серьёзно заниматься сделками с привлечением криптовалюты.
У OTC-платформ обширные связи в криптоиндустрии, поэтому они могут обеспечивать ликвидность и исполнение заявок крупных клиентов и компаний. Обычно внебиржевые сделки начинаются с получения запроса от покупателя, затем происходит поиск контрагентов, как только он находится, покупатель сообщает размер сделки и запрашиваемую цену. Нередко происходит и дробление одной заявки между множеством бирж, не исключено также и страхование позиций с последующей их продажей долями. В 2018 году внебиржевая торговля стала популярна и на рынке криптовалют.
Интересно, что на этой платформе OTC является просто подвидом P2P-торговли на крупные суммы и платформа выступает в качестве агента для этот обмена. Долларов США, стремитесь к индивидуальному подходу и хотите минимизировать свои риски — OTC-трейдинг станет лучшим решением! Главное отличие внебиржевых операций от сделок на биржах для трейдера — это уникальные условия сделок, отметил Никита Зуборев. Он объяснил, что на бирже цена определяется балансом спроса и предложения, а за ее пределами участники могут договориться о любых объемах и ценах, иногда с существенным дисконтом или надбавкой к биржевой цене.
В последнее время некоторые крупные торговые площадки, такие как Binance и Coinbase, стали предоставлять услуги по совершению OTC-сделок. Пока они в основном ориентированы на «китов» рынка и с помощью этого инструмента пытаются привлечь крупных клиентов. К примеру, такую позицию официально озвучила директор по институциональным продажам Coinbase Кристин Сэндлер. Что касается мира криптовалют, то OTC-торговля тут заинтересовала в первую очередь тех, кто готов продавать большие объемы монет – успешных майнеров и ранних криптоинвесторов. А где есть предложение, обязательно возникнет спрос, поскольку многие частники не особо любят сотрудничать с биржами. Больше всего информации о легальных офлайн обменниках, которые проводят сделки на эти суммы в таких юрисдикциях как Гонконг и ОАЭ.
А главная проблема – внебиржевые платформы практически никогда не предлагают эффективное хранение криптовалюты, позволяющее снизить расчётные и операционные риски. По этой причине многие трейдеры используют эскроу-счета (счета, на которых деньги блокируются до исполнения определённых обязательств) и банковские операции. Это и дополнительная страховка, и возможность вернуть деньги, если сделка окажется мошеннической. Некоторые эксперты также считают, что институциональные инвесторы, от которых в будущем может зависеть широкомасштабное внедрение крипты, также заинтересованы в торгах без использования услуг крупных бирж. Известно, что крупнейшие криптокомпании, такие как Huobi, Coinbase и Bithumb, запускают собственные внебиржевые платформы, направленные исключительно на институциональных инвесторов.